SANTO DOMINGO. La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, dictó un año de prisión preventiva contra Luis Maisichell Dicent, Willian Lisandro Rosario Ortiz y Eladio Batista Valerio, implicados en la Operación 13, a los que se les imputa un fraude cometido mediante un sorteo de la Lotería Nacional celebrado el día 01 de mayo
Categoría: Procuraduría General de la Republica
Imponen prisión preventiva a dos haitianos por suplantación de identidad
Santo Domingo.- La Junta Central Electoral (JCE), presidida por Román Jáquez Liranzo, afirmó este viernes que las medidas de coerción impuestas contra dos nacionales haitianos por suplantación de identidad y obtención fraudulenta de la nacionalidad dominicana, responden a acciones de tolerancia cero acordadas con el Ministerio Público. En ese sentido, la JCE catalogó esta decisión como un gran paso de avance
PGR y Superintendencia de Bancos se comprometen a reforzar investigaciones de los delitos financieros
La Procuraduría General de la República (PGR) y la Superintendencia de Bancos (SB) reforzarán la investigación de los delitos financieros para afianzar la persecución del Ministerio Público de las infracciones ligadas al lavado de activos y a la intermediación financiera ilegal. Los titulares de ambas instituciones, Miriam Germán Brito y Alejandro Fernández W. asumieron el compromiso mediante la firma de
Procuradora General de la República asegura hace falta recursos para lucha anticorrupción
Miriam Germán Brito, la procuradora general en la que la sociedad dominicana tiene cifradas sus esperanzas para que en el país acabe la impunidad, advirtió ayer que sin recursos la lucha contra la corrupción no podrá ser exitosa. Dijo que al exiguo presupuesto se suman deudas millonarias y nómina “supernumeraria” dejadas por pasadas administraciones; bajas recaudaciones por servicios y reclamos
Asociación de malhechores, estafa y lavado de activos: Algunos de los cargos que pesan sobre Maisichell Dicent
El Ministerio Público depositará este lunes ante un tribunal la medida de coerción en la que solicita prisión preventiva para el suspendido director de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent, así como contra otros arrestados en la “Operación 13” por su vinculación a un sorteo fraudulento celebrado el pasado 1 de mayo. El órgano de justicia informó que solicitará a
PGR arresta al ex administrador y otros funcionarios de la Lotería Nacional en “Operación 13“
La Procuraduría General de la República (PGR) informó de la ejecución denominada «Operación 13», en la que arrestó al exadministrador de la Lotería Nacional, Luis Maisichell Dicent y a otros funcionarios de dicha entidad. Los demás arrestados este sábado son: William Lisandro Rosario Ortiz, Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Miguel Mejía,Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio
Procuraduría Antilavado captura estafador húngaro y lo deporta a su país
Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, con el apoyo de la Organización Internacional de Policía Criminal, conocida como Interpol, capturó al ciudadano húngaro Alex Toth (Dominik Cordinier), acusado de estafar con más de cuatro millones de dólares a 475 personas en su nación. Luego de un constante seguimiento electrónico, bajo la dirección del Ministerio Público, miembros
Pepca usará más de 10 pruebas del imputado Díaz Rúa en su contra
SANTO DOMINGO .- “El Ministerio Público ha hecho suya más de 10 pruebas del imputado Víctor Díaz, que las tenía para su defensa; quiso desistir de ellas y haciendo uso del principio de comunidad de pruebas el Ministerio Público se apropia de ellas. ¿Por qué?, porque corroboran nuestra teoría del caso”. La explicación la ofreció la fiscal Mirna Ortiz, de
Abogados Díaz Rúa presentarán pruebas para convencer a las juezas de que no recibió sobornos
El juicio por los sobornos de Odebrecht continúa avanzado y este lunes le toca al imputado Víctor Díaz Rúa comenzar a presentar sus pruebas y convencer a las juezas de que no recibió sobornos para favorecer a la constructora para la adjudicación de obras públicas.La defensa del exministro de Obras Públicas, acusado de soborno, lavado de activos e enriquecimiento ilícito,
Abogados de Adán Cáceres presentarán recurso de apelación
La barra de abogados de Adán Cáceres uno de los imputados en el caso Coral, anunció este lunes que la prisión preventiva que le impuso el Ministerio Público a su defendido es irregular. Romer Jiménez, el jurista que representa a Cáceres, destacó que en el transcurso del día estarán presentando un recurso de apelación en contra de la resolución de la